Уведомление о внеочередном общем собрании акционеров 16 сентября 2022 года

Совет Директоров АО «ИнфоТеКС» (полное наименование: акционерное общество «Информационные технологии и коммуникационные системы», место нахождения: г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, пом. IX, ком. 29) информирует Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования 16 сентября 2022 года (дата окончания приема бюллетеней).

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 22 августа 2022 года; категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная. 

Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала АО «ИнфоТеКС» путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Выплата дивидендов по размещённым акциям по итогам шести месяцев 2022 финансового года.
3. Индексация размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Бюллетени для голосования разосланы Вам согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком голосования и аккуратно заполните бюллетень в соответствии с ним. Бюллетени, заполненные неправильно, будут признаны недействительными.

Заполненный бюллетень необходимо направить в Общество по адресу: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2, эт. 2, пом. IX, ком. 29, офис АО «ИнфоТеКС».

Обращаю Ваше внимание, что:

- для акционеров – юридических лиц к бюллетеню необходимо приложить копию протокола об избрании/назначении исполнительного органа,
- для лиц, действующих по поручению акционеров, к бюллетеню необходимо приложить копии документов, подтверждающих их полномочия и удостоверяющие их личность.

Ознакомиться с дополнительными материалами к собранию Вы можете в офисе Общества по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, стр. 1, офис АО «ИнфоТеКС», с 24 августа по 16 сентября в рабочие дни с 15 до 17 часов. Проезд до станции метро «Отрадное», далее пешком до офисного центра «Отрадное». С подробной схемой проезда можно ознакомиться на нашем сайте: www.infotecs.ru.

Справки по телефону: +7 495 737-61-92.

В.В. Кудрев,
Председатель Совета директоров